Računi za kockanje pod strožim nadzorom u Brazilu
Institucije povezane s Brazilska federacija banaka (FEBRABAN) mora usvojiti strože politike za identifikaciju i zatvaranje računa koji su otvoreni legitimno, ali ih treće strane koriste za nezakonite aktivnosti, poput pranja novca ili računa za klađenje koji posluju bez odobrenja vlade.
Prema brazilskoj vladinoj novinskoj agenciji, pravila imaju za cilj borbu protiv računa, koji su otvoreni legitimno, ali ih treće strane koriste za nezakonite aktivnosti, i "hladnih" računa, koji su otvoreni prijevarom bez znanja vlasnika. Također će biti obvezno zatvoriti online kladionice kojima nedostaje odobrenje. Tajništvo za nagrade i oklade (SPA) Ministarstva financija.
„Stvaramo okvir za čišćenje toksičnih odnosa s klijentima koji iznajmljuju ili prodaju svoje račune i koriste financijski sustav za preusmjeravanje resursa od prijevara, prijevara i kibernetičkih napada“, rekao je FEBRABAN predsjednik Isaac Sidney u priopćenju.
Novi propisi obuhvaćaju nekoliko ključnih mjera usmjerenih na jačanje integriteta financijskog sustava. To uključuje stroge politike i kriterije za provjeru lažnih računa. Transakcije koje uključuju ilegalne račune bit će odbijene, a ti će računi biti odmah zatvoreni.
Nadalje, sada postoji obvezni zahtjev za izvještavanje relevantnih informacija Središnjoj banci, što olakšava razmjenu informacija među financijskim institucijama. Usklađenost s tim procesima pratit će i nadzirati Uprava za samoregulaciju FEBRABAN-a. Osim toga, aktivno će sudjelovati razni odjeli banke, uključujući odjel za sprječavanje prijevara, pranje novca, pravni odjel i odjel za korisničku podršku. U slučaju nepoštivanja propisa, bit će kazne u rasponu od trenutnih korektivnih mjera i upozorenja do isključenja iz sustava samoregulacije. U međuvremenu, banke su sada dužne pridržavati se strogih internih politika posvećenih identifikaciji i zatvaranju sumnjivih računa.
Pooštravanje pravila dolazi usred eskalacije kibernetičkog kriminala i sumnjivih financijskih kretanja u zemlji. Prema Sidneyju, bankarski sustav suočava se s neviđenim izazovima zbog eksplozije prijevara i digitalnih napada.
