Zakonodavstvo
Alderney – Daub Alderney kažnjen je sa 7.1 milijun funti zbog kršenja pravila Komisije
By Phil - 14. studenoga 2018
Poduzeće za internetsko kockanje Daub Alderney platit će kaznu od 7.1 milijuna funti zbog nepoštivanja pravila britanske Komisije za igre na sreću usmjerenih na sprječavanje pranja novca i zaštitu ranjivih potrošača.
Daub Alderney također će imati dodatne uvjete za svoju licencu za pružanje kockanja potrošačima u Britaniji.
Richard Watson, izvršni direktor Komisije za igre na sreću, rekao je: “Ova je akcija dio tekuće istrage o sektoru online kasina. Standardi operatera nisu odgovarali potrebnim mjerama zaštite, a ova kazna odražava ozbiljnost ovih propusta.”
Dana 12. siječnja 2018. Komisija za igre na sreću (Komisija) obavijestila je tvrtku Daub Alderney Limited (Nositelj licence) da započinje reviziju svoje licence za rad. Započeli smo pregled prema odjeljku 116(2) Zakona o kockanju iz 2005. (Zakon) jer smo imali razloga sumnjati da su se aktivnosti obavljale navodno oslanjajući se na licencu, ali ne u skladu s uvjetima licence.
Regulatorna komisija utvrdila je da je nositelj licence prekršio uvjete svoje licence koji se odnose na mjere protiv pranja novca (AML) i nije se pridržavao kodeksa društvene odgovornosti.
Daub je prihvatio da je prekršio ovaj uvjet licence i naknadno je dostavio procjenu rizika koju je odobrila njegova uprava 23. veljače 2018. Stjecatelj licence je ublažio to što je tijekom 2016./2017. proveo interne revizije i preglede koje je smatrao jednakima procjeni rizika.
Stjecatelj licence prihvatio je da u vrijeme korporativne evaluacije nije bio u skladu s Pravilnikom iz 2007. i da nije bio u skladu s Pravilnikom iz 2017. Složio se da nije dovoljno detaljno dokumentirao svoje politike i postupke osjetljive na rizik koji se odnose na sprječavanje pranja novca (AML) i financiranje terorizma.
Uz to, Stjecatelj licence je prihvatio da su se mogla poboljšati obuka osoblja o tome kako prepoznati i postupati s transakcijama i drugim aktivnostima koje se mogu odnositi na pranje novca ili financiranje terorizma, iako je podlijegao Uredbi iz 2007. godine. Imatelj licence je naveo da je u vrijeme korporativne evaluacije prepoznao potrebu za programom obuke koji je uspostavio te da je do rujna 2017. godine uspostavljena odgovarajuća dodatna obuka.
