Novosti operatera

Argentina – argentinski kazino optužen za pranje 10 milijuna dolara za financiranje Hezbollaha

Argentinska vlada zamrznula je imovinu i novac koji pripadaju članovima organizacije za koju se pretpostavlja da ima veze sa šijitskom terorističkom organizacijom Hezbollah, nakon manevra pranja 10 milijuna dolara u kockarnici u gradu Iguazú, u području poznatom kao regija Trostruke granice , između Argentine, Brazila i Paragvaja.

Vlasti su otkrile da su članovi takozvanog “klana Barakat” mogli skupiti 10 milijuna dolara u kasinu Iguazú za navodne nagrade, a ta sredstva nisu bila prijavljena prilikom prelaska granice. Suočena sa sumnjom u ozbiljne kriminalne radnje vezane uz nezakonito podrijetlo sredstava i hipotezom da će nakon izlaska iz zemlje novac ćelija prebaciti Hezbollahu, Vlada je odlučila zamrznuti sredstva.

Razmjena informacija o pranju novca povezanog s organiziranim kriminalom ili financiranjem terorizma omogućila je Jedinici za financijske informacije (UIF) da dobije podatke za generiranje i slanje upozorenja za oko 50,000 subjekata uključujući banke, kockarnice, mjenjačnice i financijske institucije. U upozorenjima poslanim entitetima traženo je da vlada bude obaviještena ako je bilo bilo kakvih operacija povezanih s klanom Barakat, kojeg vodi Assad Ahmad Barakat. Operativno središte ćelije nalazi se u Ciudad del Esteu i bavi se zločinima povezanim s krivotvorenjem novca i dokumenata, krijumčarenjem, iznudom, trgovinom oružjem, narkoticima, financiranjem terorizma i pranjem novca.

Nakon što je otkrila manevar u Iguazúu, a na temelju upozorenja koja dolaze iz Sjedinjenih Država i drugih financijskih obavještajnih agencija, Vlada je zamrznula sredstva i imovinu 14 osoba povezanih s ćelijom Barakat u Argentini, koji su više puta koristili granicu za krijumčarenje gotovinom preko međunarodnog mosta Tancredo Neves, koji povezuje Iguazú s Brazilom.

Tromeđa Argentine, Brazila i Paragvaja, koja se također naziva i tromeđa, domaćin je značajnih aktivnosti raznih terorističkih skupina i kriminalnih organizacija. Hezbollah je koristio regiju za prikupljanje sredstava i obuku te kao sredstvo za izvođenje napada u Južnoj Americi. U studenom 2017. kongresnik Robert Pittenger, snažan pristaša Trumpa, otputovao je u Latinsku Ameriku kako bi vodio veliki međunarodni forum o rastućoj vezi između radikalnih islamskih terorista i latinoameričkih narkokartela. 300 članova parlamenta i sigurnosnih dužnosnika iz petnaest zemalja Južne Amerike prisustvovalo je forumu čiji je domaćin bio kongresmen Pittenger. Forum je bio odgovor na rastuća strahovanja da je Latinska Amerika meta terorističkih organizacija.

Prema kongresmenu Pittengeru, “Hezbollah se udružuje s latinoameričkim narkobosovima kako bi prikupio novac za terorističke aktivnosti. To uključuje sudjelovanje u trgovini drogom, trgovinu oružjem i pranje novca temeljeno na trgovini. Kombinacija radikalnih islamskih terorista i nasilnih narkobosova ozbiljna je prijetnja nacionalnoj sigurnosti”, rekao je.

Financiranje terorizma i industrija igara na sreću u Latinskoj Americi i dalje predstavljaju veliku zabrinutost, a Radna skupina za financijsku akciju Latinske Amerike (GAFILAT) stalno je pozivala na pooštravanje pravila u brojnim jurisdikcijama u regiji koje su posebno osjetljive na kaznena djela pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.