Vijesti o dobavljačima
Australija – AUSTRAC poduzima federalnu akciju protiv Tabcorpa
By Phil - 24. srpnja 2015
AUSTRAC je podnio dokumente Saveznom sudu protiv triju kompanija grupe Tabcorp zbog opsežnog, značajnog i sustavnog nepoštivanja australskih zakona protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Prijava i tužbeni zahtjev pokreću građanski kazneni postupak protiv Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited i Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited.
Izvršni direktor AUSTRACA g. Paul Jevtovic APM rekao je; „Ova akcija slijedi dug i sveobuhvatan proces procjene usklađenosti kompanija Tabcorp protiv pranja novca i financiranja terorizma od strane AUSTRAC-a. AUSTRAC je tim tvrtkama pružio brojne mogućnosti da poboljšaju svoje standarde i usklađenost, međutim one nisu poduzele potrebne korake.”
Neusklađenost ove prirode pruža priliku organiziranom kriminalu da iskoristi ranjivosti i dovodi u opasnost integritet australskog financijskog sustava.
G. Jevtović je dodao: „AUSTRAC radi na tome da prljavi novac ne uđe u naš financijski sustav, što pomaže u zaštiti australske zajednice od ozbiljnog i organiziranog kriminala. Kao što smo pokazali u ovom slučaju, spremni smo raditi s poduzećima na poboljšanju njihovih sustava i kontrola, ali ćemo poduzeti snažne mjere kada ne uspiju napraviti potrebna poboljšanja za rješavanje ozbiljnih i sustavnih nesukladnosti. Nastavit ćemo surađivati s policijom i drugim agencijama na rješavanju rizika povezanih s pranjem novca – za dobrobit zajednice u cjelini.”
Najveća građanska kazna koju sud trenutačno može odrediti za prekršaj iznosi 17 milijuna dolara.
