Zakonodavstvo

Kanada – Britanska Kolumbija čeka nove zakone o pranju novca

Britanska Kolumbija će suzbiti pranje novca u svojim kockarnicama nakon optužbi glavnog državnog odvjetnika da je ta praksa 'rasprostranjena'.

Glavni državni odvjetnik David Eby čeka nalaze Petera Germana, koji je imenovan da istraži 'neke ozbiljne optužbe o raširenom, transnacionalnom pranju novca u igraonicama u Donjem kopnu.'

“Izvješće će stvarno pomoći Britanskim Kolumbijcima da razumiju zašto je to zabrinjavajuće i opseg i razmjer problema s kojim se suočavamo i, što je još važnije, za vladu i pokrajinu i nadamo se druge jurisdikcije, ilustrirat će kako regulatorni sustav može propasti i kako to izbjeći ubuduće”, rekao je državni odvjetnik.

Industrija je već pozdravila neke privremene preporuke još u prosincu što je dovelo do uhićenja osumnjičenika za pranje novca Dana Bai Shun Jina u kasinu River Rock u Richmondu prošlog mjeseca, za što državni odvjetnik kaže da označava 'promjenu u kulturi'.

G. Jin se također suočava s optužbama za navodnu prijevaru u iznosu od preko 1.4 milijuna dolara u vezi s kockarnicama u Nevadi i 855 milijuna dolara putem kockarnica u Australiji.