Novosti operatera

Kanada – Great Canadian Gaming pod istragom zbog tvrdnji o pranju novca

River Rock Casino Resort, koji se nalazi južno od Vancouvera, pod istragom je Odjela za politiku i provedbu igara na sreću Britanske Kolumbije, nakon što je prihvatio 11 milijuna dolara u novčanicama od 20 kanadskih dolara u samo jednom mjesecu u srpnju 2015.

Glavni državni odvjetnik David Eby objavio je izvješće MNP-a za 2016. o praksama protiv pranja novca u kockarnicama BC i najavio pregled kako bi se utvrdilo postoje li problemi koji se odnose na pranje novca u kockarnicama Lower Mainland.

U izvješću se navodi da su 'potvrđeni opravdani razlozi za sumnju na aktivnost pranja novca korištenjem sredstava bez izvora'. Iako pokrovitelj može biti u dobroj vjeri, gotovina bez izvora koju kasino prihvaća može biti povezana s kriminalnom aktivnošću.'

Analizirao je gotovinske transakcije tijekom dvije godine od rujna 2013. i otkrio da bi soba s visokim limitom prihvatila pojedinačne gotovinske buy-ine od preko 500,000 kanadskih dolara, a da izvor sredstava nije doveden u pitanje.
Rečeno je da je kasino 'poticao kulturu prihvaćanja velikih novčanih transakcija'.

River Rock istaknuo je 54,187 velikih gotovinskih depozita tijekom dvije godine, ali je podnio samo 1,194 izvješća o sumnjivim transakcijama.

Great Canadian Gaming Corp., vlasnik River Rocka, rekao je: “Great Canadian Gaming Corporation strogo se pridržava svih regulatornih zahtjeva i održava najviše standarde izvješćivanja na našim imanjima. British Columbia Lottery Corporation (BCLC), Gaming Policy Enforcement Branch (GPEB) i FINTRAC imaju vrlo detaljne i rigorozne regulatorne obveze kojih se pridržavaju svi objekti Velike Kanade u BC i u svakom se trenutku nalažemo da ispunimo ili premašimo te obveze, pravila i standarde. Pozdravljamo ministrov pregled industrije i naših operacija, te ćemo uz smjernice GPEB-a i BCLC-a usvojiti sve daljnje revizije regulatorne strukture ako oni nalože operaterima casina BC da to učine.”

Komisija za lutriju Britanske Kolumbije zadužena je za osiguravanje da se kockarnice pridržavaju AML procedura. Njegov predsjednik i izvršni direktor Jim Lightbody rekao je: “Vrlo ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost da upravljamo igrama u našoj pokrajini i uvijek pozdravljamo priliku da poboljšamo svoju praksu. Imamo nultu toleranciju prema kriminalcima koji bi mogli pokušati ciljati naše poslovanje. Ako postoji još nešto što možemo učiniti kako bismo poboljšali napore protiv pranja novca u BC-u, učinit ćemo to.”