Zakonodavstvo
Čile – Novi zakon protiv pranja novca za kockarnice u Čileu
By Phil - 4. rujna 2014
Direktor pravnog odjela Jedinice za financijsku analizu Javier Cruz Tamburrino i voditelj Čileanskog odbora za igre na sreću (SJC) Renato Hamel Maturana potpisali su okružnicu koja ažurira pravila koja se sada primjenjuju na kockarnice koje rade u zemlji.
Nova pravila značit će da će čileanska kockarnica od sada morati ispunjavati međunarodne smjernice koje je postavila Radna skupina za financijsku akciju (FATF) kada je riječ o pranju novca i financiranju terorizma.
G. Tamburrino je rekao da je potpisivanje Zajedničke okružnice: "snažan signal koordinacije između dva subjekta koji imaju zajednički plan za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma."
Prema okružnici, sva kockarnica u Čileu sada moraju imati sustave za zaštitu od pranja novca i terorizma koji se temelje na konceptu "Upoznaj svog klijenta". Koncept "Upoznajte svog kupca" znači da kockarnica zna identitet kupca i razumije vrste transakcija u koje će se kupac vjerojatno uključiti. Ovi se uvjeti sada moraju primjenjivati na svakog kupca koji kocka bilo koji iznos iznad 3,000 USD (ili ekvivalent u drugim valutama) i također se odnosi na one koji imaju istaknute javne dužnosti kao što su senatori, kongresmeni, gradonačelnici i suci Visokog suda između ostalih.
Prema uputama u novoj okružnici, kockarnice moraju bilježiti i održavati informacije u vezi s identifikacijom i razumijevanjem klijenata najmanje pet godina od posljednje operacije koju su izvršile i moraju biti dostupne Jedinici za financijsku analizu kao i Chilean Gamingu Odbor.
Osim toga, kockarnice će sada morati izraditi Priručnik o "Sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma" koji će, među ostalim temama, pokrivati otkrivanje i prijavu sumnjivih transakcija te će također razviti druge smjernice koje će uključivati etičko ponašanje osoblja i operatera kasina.
Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF) je međuvladina organizacija osnovana 1989. godine na inicijativu G7. Ciljevi FATF-a su postavljanje standarda i promicanje učinkovite provedbe zakonskih, regulatornih i operativnih mjera za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i drugih povezanih prijetnji integritetu međunarodnog financijskog sustava.
