Novosti operatera
Dominikanska Republika – Novi program certifikacije za borbu protiv pranja novca u Dominikanskoj Republici
By Phil - 9. kolovoza 2018
Udruga komercijalnih banaka (ABA) izvijestila je da je uvela prvu certificiranu certifikaciju protiv pranja novca usmjerenu na kockarnice i druge tvrtke za kockanje. Program je dio politike uspostavljanja programa obuke usmjerenog na specifične potrebe onih tvrtki koje su sada obvezne ispunjavati određene uvjete prema novom Zakonu o sprječavanju pranja novca.
ABA je izvijestila da je donijela prvu međunarodnu certifikaciju protiv pranja novca u Dominikansku Republiku usmjerenu na sektor kockarnica i kockarske tvrtke, kao dio svoje politike uspostave programa obuke usmjerenog na specifične potrebe industrije igara na sreću, koja je sada dužni ispunjavati određene uvjete prema novim propisima.
Program se temelji na sporazumu između ABA-e, Međunarodnog udruženja banaka Floride (FIBA) i Međunarodnog sveučilišta Florida (FIU). U novom procesu certifikacije sudjelovalo je tridesetak predstavnika sektora. ABA je dodala da je nastavni program vodio međunarodni stručnjak Julio Aguirre i da je osmišljen kako bi se uklopio u okvir karakteristika i profila lokalnog sektora igara na sreću, što će omogućiti polaznicima da razumiju nove zahtjeve i kriterije za sprječavanje pranja novca. .
“Ova međunarodna certifikacija dio je nastojanja Udruge da doprinese obuci ljudskih resursa u zemlji u sprječavanju pranja novca”, priopćila je ABA.
U sklopu programa sudionici su doznali više o mehanizmima prevencije i kontrole kada je u pitanju provođenje due diligencea, sustavima interne kontrole primjenjivim na kockarnice, bingo, izvlačenja, lutrije i sportsko klađenje te mogućim znakovima upozorenja i izvješćivanje o sumnjivim operacijama među ostalim temama.
Vlada napreduje kada je riječ o pooštravanju državnog nadzora nad industrijom. Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 155-17 donesen je u lipnju 2017. godine, zamjenjujući Zakon o sprječavanju pranja novca 72-02 od 7. lipnja 2002., kako bi se omogućio primjereniji, koherentniji i suvremeniji pravni okvir i zadržao u tijeku s novim međunarodnim standardima. Novi zakon ima za cilj regulirati više aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma u skladu s najnovijim međunarodnim smjernicama i u skladu s međunarodnim standardima.
U svibnju 2017., ministar predsjedništva Dominikanske Republike, Gustavo Montalvo, pojasnio je da klađenje i lutrijske igre neće biti isključene iz djelokruga novih zakona o pranju novca. Dužnosnik je objasnio da neće samo kockarnice biti zakonski obvezne ispuniti nove mjere protiv pranja novca, već i one koje su uključene u rad sportskog klađenja i lutrije.
Igre na sreću reguliraju tri glavna zakona o igrama na sreću. Zakon br. 351 koji je donesen 1964., zakon br. 96-88 koji je donesen 1988. i zakon br. 29-06 koji je donesen 2006. Općenito govoreći, zakon br. 315 dopuštao je kockarnice u Dominikanskoj Republici. Zakon br. 96-88 dopustio je kockarnicama postavljanje automata za igre na sreću kako bi se dodatno povećali prihodi države, a Zakon br. 29-06 značajno je povećao porezno opterećenje za kockarnice i industriju igara na sreću. Također je dopustio automate u sportskim kladionicama. Zakoni o igrama na sreću također se često mijenjaju prvenstveno kako bi se povećali porezi na industriju.
