Nekategorizirani

Meksiko – Bande koje koriste kockanje za pranje novca u istočnoj Europi

Rastu strahovi da meksičke narko bande koriste kockarnice u istočnoj Europi za pranje novca. Jalisco New Generation (CJNG) kartel i Kartel Sinaloa su proširili svoje operacije na zemlje istočne Europe, gdje su albanske kriminalne skupine odgovorne za pranje njihovog novca, kažu službe sigurnosnog kabineta.

Prema lokalne vlasti oba su kartela uspostavila veze s organiziranim kriminalnim skupinama u Albaniji. Dužnosnici kažu da skupina ulaže velike količine novca u Albaniju kako bi oprala sredstva organiziranog kriminala, kroz ulaganja u aktivnosti kockanja, kao i ulaganja u turizam na obali.

Također se vjeruje da su osnovali paravan tvrtke za obavljanje transfera novca. Resursi su također uloženi u neke kasina koji se nalaze na sjeveru Meksika, kažu.

Dužnosnici vlade objasnili su da bi veze između meksičkih kartela i albanskih skupina za trgovinu drogom ili pranje novca mogle biti samo vrh ledenog brijega. Poslovi s Albancima omogućit će CJNG-u i kartelu Sinaloa da prošire svoje operacije u više zemalja istočne Europe kako bi oprali imovinu u kasinima.

Jalisco New Generation Cartel je polumilitarizirana meksička kriminalna skupina sa sjedištem u Jaliscu koju vodi Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho"), jedan od najtraženijih svjetskih narkobosova. Od 2020. meksička vlada općenito smatra CJNG najopasnijom kriminalnom organizacijom u Meksiku i drugim najmoćnijim narko-kartelom u zemlji nakon Cártel de Sinaloa. Sinaloa kartel često se opisuje kao najveći i najmoćniji šverc droge organizacije na zapadnoj hemisferi.