Vijesti o dobavljačima

Panama – Problemi s pranjem novca pogodili su panamske kockarnice

Industriju kockarnica u Panami pogodio je skandal s tvrdnjama da kockarnice ne mogu otvoriti bankovne račune zbog činjenice da su nepravedno dovedene u vezu s pranjem novca.

Tvrdnje su iznesene tijekom Osamnaestog kongresa hemisfere o sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma održanom u Panama Cityju. U organizaciji Udruge banaka Paname konferencija privlači dužnosnike i predstavnike financijskih institucija, uključujući banke, kreditne unije, mjenjačnice, kasina, osiguravajuća društva i brokerske kuće iz cijelog svijeta.

Predsjednik organizacijskog odbora, Julio Aguirre, rekao je da kockarnice imaju sve više problema s agencijama za prijenos novca ovlaštenim za rad u Republici Panami – situacija koja je posebno ozbiljna u svjetlu činjenice da svi kockarnici rade pod licencom države. Međutim, kasinima se ponekad uskraćuju bankarske usluge zbog straha da su ih gotovinska plaćanja u kockarnicama učinila ranjivima na pranje novca od strane kriminalnih elemenata.

G. Aguirre je pozvao vladu da poduzme korake kako bi se detaljan profil rizika i procjena mogli nacrtati i temeljito analizirati prije zatvaranja računa jednostavno zato što se smatraju visokim rizikom. Umjesto da distanciraju legitimne tvrtke, banke i druge financijske institucije trebale bi izraditi profile koji bi isključivali samo klijente s vrlo visokim rizikom, rekao je.

Panama je svijetla točka u industriji još od 1998. kada je vlada donijela sveobuhvatni zakon o igrama na sreću koji je dopuštao kockarnice sve dok su dio hotela s pet zvjezdica s najmanje 300 soba. Procvat se poklopio s rastućom turističkom industrijom Paname, a tržište igara na sreću u Panami pokazuje znakove kontinuiranog rasta. Trenutno postoji 18 potpuno razvijenih kasina i 26 automat salona diljem zemlje. Prema najnovijim statistikama, godišnja zarada kasino industrije u Panami iznosila je 105 milijuna američkih dolara, dok su automat saloni zaradili 224 milijuna američkih dolara prošle godine, a industrija zapošljava 7,000 ljudi.