Zakonodavstvo

Panama – Panama želi promijeniti zakone o pranju novca

Udruga menadžera igara na sreću (ASAJA) zatražila je od članova Ministarstva gospodarstva i financija (UPGO) niz izmjena u prijedlogu zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

Vlada sada razvija nove zakone zajedno s Radnom skupinom za financijsku akciju kako bi poboljšala brojne nedostatke u svojim zakonima protiv pranja novca.

Udruga je tražila dvije izmjene zakona. Prvi je da u svom nacrtu prijedlog zakona predviđa da postotak kazni treba biti namijenjen financiranju Radne skupine za financijsku analizu. ASAJA se usprotivila ovom potezu rekavši da bi se umjesto toga postotak kazni trebao dati programima obuke i obrazovanja.

Drugo, prema ASAJA-i, novi zakoni bi obvezivali kockarnice da prijave dodatne podatke o svojim klijentima. Kockarnice bi morale pružiti istu količinu podataka o klijentima i transakcijama kao i banka, za što tvrde da kockarnice ne bi mogle pružiti zbog prirode posla.

Prema trenutnim pravilima, brojni poslovni sektori, uključujući kockarnice, okarakterizirani su kao posebno "regulirani subjekti" i moraju ispuniti niz dodatnih obveza kada je u pitanju izvješćivanje o financijskim transakcijama. Sektor kockarnica u prošlosti je izvijestio o brojnim transakcijama uključujući ime kupca i druge podatke modelirane prema važećim zakonima koji reguliraju igre na sreću u drugim jurisdikcijama kao što su Las Vegas i Atlantic City.

Pranje novca je sve veći problem u sektoru kasina. U kolovozu 2014. ASAJA je tvrdila da kasina nisu mogla otvoriti bankovne račune zbog činjenice da su nepravedno povezana s pranjem novca. Osim toga, kockarnice sve više imaju problema s agencijama za prijenos novca ovlaštenim za rad u Republici Panami – situacija koja je posebno ozbiljna u svjetlu činjenice da sva kockarnice rade pod državnom licencom. Međutim, kasinima se ponekad uskraćuju bankarske usluge zbog straha da su ih gotovinska plaćanja u kockarnicama učinila ranjivima na pranje novca od strane kriminalnih elemenata.