Vijesti o dobavljačima
Filipini – filipinska kockarnica korištena u skandalu pranja novca
By Phil - 15. ožujka 2016. godine
Filipinska komisija za vrijednosne papire i burzu želi da kockarnice potpadnu pod nadležnost Zakona o sprječavanju pranja novca (AMLA) kako bi se istražnim tijelima dale veće ovlasti.
Poziv dolazi nakon što je najmanje pola novca ukradenog u cyber kriminalu vrijednom 81 milijun američkih dolara završilo u dvama kockarnicama u zemlji. Nepotvrđena izvješća sugeriraju da je otkriveno da je 26 milijuna dolara prošlo kroz Solaire Resort and Casino, a još 20 milijuna dolara oprano je u Easter Hawaii Casinu and Resortu u pokrajini Cagayan. Polozi su uplaćeni između 5. i 9. veljače. Također se smatra da je korišten kasino u Šri Lanki.
Predsjednica SEC-a Teresita Herbosa rekla je: “Moramo ojačati zakon. To je globalni napor za iskorjenjivanje pranja novca. Moramo uhvatiti korak s ljudima koji se bave tom aktivnošću.”
Pljačka je uključivala hakere koji su koristili malware uređaj na računalnoj mreži bangladeške banke.
Banka saveznih rezervi New Yorka primila je niz zahtjeva za povlačenje od Bangladeške banke. Odobrila je prvu transakciju u iznosu od 81 milijun dolara, a novac je potom položen putem Društva za svjetske međubankarske financijske telekomunikacije (SWIFT) na račune u stranim bankama, a zatim opran kroz kasina.
Prijevara je otkrivena tek kada je pravopisna pogreška u riječi 'zaklada' zaustavila plaćanje. Daljnje isplate između 749 i 769 milijuna dolara trebale su ići na isti način.
Cristino Naguiat, predsjednik PAGCOR-a (Philippine Amusement and Gaming Corp) pozvan je da prisustvuje saslušanjima u Senatu Filipina zajedno s nizom rukovoditelja iz pojedinačnih grupa kasina.
