Novosti operatera
SkyCity pristaje na drugu višemilijunsku kaznu za AML u nekoliko dana, ovaj put na Novom Zelandu
By Phil - 21. svibnja 2024. godine
Nakon što je prije nekoliko dana dogovorila financijsku kaznu od 67 milijuna AU$ s AUSTRAC-om za kršenja AML-a u kasinu u Adelaideu, kasino grupa SkyCity Entertainment sa sjedištem na Novom Zelandu pristala je platiti 2.5 milijuna dolara Ministarstvu unutarnjih poslova Novog Zelanda (DIA) za slične propuste.
Kao dio nagodbe s kojom su se obje strane složile, SkyCity je priznao svih pet tužbi u tužbi DIA-e. SkyCity je također pristao platiti kaznu za kršenja.
Stranke će sada preporučiti Višem sudu da se postupak može prebaciti na ročište za izricanje kazne, gdje će se odrediti iznos kazne. Između rujna 2022. i prosinca 2023., DIA je provela reviziju usklađenosti SkyCityja s AML/CFT-om, kojom je utvrđeno da je prekršio svoje obveze prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma iz 2009. godine.
Prekršene obveze koje se odnose na njegovu procjenu rizika SPN/FT, uspostavljanje, provedbu i održavanje programa usklađenosti SPN/FT, praćenje računa i transakcija, provođenje usklađene pojačane dubinske analize klijenta i prekid postojećih poslovnih odnosa kada je to potrebno. Ovi kvarovi trajali su između veljače 2018. i ožujka 2023.
Nije bilo dokaza koji bi sugerirali da je SkyCity bio izravno uključen u pranje novca ili financiranje terorizma.
"Ovaj je sporazum utjecajan rezultat", rekao je Mike Stone, direktor AML/CFT Group DIA. “Postigli smo željeni rezultat bez dugog trajanja i troškova sudskih postupaka. Iako ova kršenja propisa smatramo ozbiljnim, drago nam je što je SkyCity uspio priznati kršenja i priznati odgovornost za značajne propuste.”
“Ohrabrujuće je vidjeti posao koji je SkyCity već obavio kako bi podigao svoj učinak u ovom području i svoju javnu predanost da se nastavi poboljšavati. U budućnosti ćemo blisko surađivati sa SkyCityjem u vezi s njegovim tekućim obvezama usklađenosti.”
"Ponosni smo što je naš rad pridonio integritetu financijskog sustava Novog Zelanda i može potaknuti povjerenje javnosti u naše propise usmjerene na odvraćanje od pranja novca i financiranja terorizma."
Izvršni predsjednik SkyCityja, Julian Cook, rekao je: “SkyCity je podvrgnut regulatornim mjerama u Australiji i Novom Zelandu i ti regulatori s pravom pozivaju SkyCity na odgovornost. Tijekom proteklih nekoliko godina postignut je znatan napredak u unapređenju naših sustava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma (AML/CFT). To ne umanjuje ozbiljnost s kojom shvaćamo ove povrede i razočarani smo što je SkyCity u ovoj poziciji. Kao operater kasina, igramo ključnu ulogu u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma i tu odgovornost shvaćamo ozbiljno.
"U ime uprave SkyCityja i menadžerskog tima, prihvaćam i ispričavam se za ove dugogodišnje propuste", dodao je. “Nismo ispunili standarde kojih bismo se trebali držati, uz to što nismo uspjeli ispuniti očekivanja naših regulatora, kupaca, dioničara i zajednica čiji smo dio. Posvećeni smo i započeli smo s pružanjem razine promjene koja je potrebna da bismo ispunili ta očekivanja.”