Novosti operatera

SkyCity pristaje na kaznu od 67 milijuna dolara zbog kršenja AML-a u Adelaideu

SkyCity Entertainment pristao je platiti kaznu od 67 milijuna dolara Australskom centru za izvještaje o transakcijama i analizu (AUSTRAC) zbog kršenja zakona protiv pranja novca i financiranja terorizma u njegovom kasinu Adelaide.

Julian Cook, izvršni predsjednik Sky Entertainmenta, rekao je da operater 'nije uspio ispuniti tražene standarde.'

Dva su entiteta podnijela zajedničke podneske Saveznom sudu Australije, predlažući kaznu od 67 milijuna dolara zbog kršenja kockarnice Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz 2006 (Zakon o sprječavanju pranja novca i terorizma). 

Sudsko ročište zakazano je za 7. lipnja 2024., na kojem će sudac Lee razmotriti predloženu nagodbu stranaka. Iako se AUSTRAC i SkyCity slažu da je kazna od 67 milijuna dolara primjerena u svim okolnostima, na sudu je da odredi odgovarajuću kaznu.

Pri postizanju ovog sporazuma, SkyCity je priznao da je djelovao u suprotnosti sa Zakonom o AML/CTF-u, uključujući da njegovi AML/CTF programi nisu ispunjavali zahtjeve Zakona o AML/CTF-u i Pravila o AML/CTF-u, što je u suprotnosti s člankom 81. Također nije proveo odgovarajuću stalnu dubinsku analizu kupaca u odnosu na određene klijente s višim rizikom i klijente koji obavljaju transakcije putem kanala s višim rizikom, što je u suprotnosti s člankom 36.

"AUSTRAC je poduzeo ovu akciju iz zabrinutosti da je ponašanje SkyCityja značilo da je niz visokorizičnih praksi, ponašanja i odnosa s klijentima bilo dopušteno da se nastave nekontrolirano mnogo godina", rekao je glavni izvršni direktor AUSTRAC-a, Brendan Thomas.

G. Thomas je rekao da ova akcija služi kao važan podsjetnik kockarnicama i sektoru igara na sreću da ozbiljno shvate svoje obveze protiv pranja novca i terorizma i da budu oprezni u pogledu rizika od pranja novca i financiranja terorizma.

G. Cook je dodao: "Priznajemo da, kao operater kasina, igramo ključnu ulogu u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma i zaštiti zajednice od ovih rizika", kaže on.

“Iako ovu odgovornost shvaćamo ozbiljno, prihvaćamo da nismo uspjeli ispuniti standard koji se od nas zahtijeva i zbog toga se ispričavam u ime odbora i timova upravljanja SkyCityja i SkyCityja Adelaide. Znamo da moramo biti bolji kako bismo ispunili očekivanja naših regulatora, kupaca i dioničara, a to je proces koji je već u tijeku.”