Novosti operatera
Švedska – Casino Cosmopol kažnjen zbog kršenja zakona o pranju novca
By Phil - 29. studenoga 2018
Nacionalni regulator Lotteriinspektionen kaznio je švedskog državnog operatera kockarnica Casino Cosmopol s 8 milijuna švedskih kruna (780,200 eura) zbog onoga što je nazvao 'ozbiljnim nedostacima' u vezi sa zakonima o pranju novca.
U svojoj presudi Lotteriinspektionen navodi da je Casino Cosmopol, koji upravlja s četiri kockarnice u Švedskoj, mogao biti korišten za aktivnosti pranja novca u razdoblju od sedam mjeseci od 1. siječnja do 31. srpnja 2018.
Švedska kockarnica moraju detaljno opisati sve poslovne odnose ili pojedinačne transakcije od 2,000 € ili više, ali Casino Cosmopol to nije učinio sa 153 posjetitelja koji su ispunili ovaj uvjet.
Lotteriinspektionen je istaknuo da kockarnica nije uspjela zabilježiti aktivnost igranja jednog igrača koji je potrošio 99,000 SEK na automatima za samo jednu večer. Rečeno je da je operater morao pregledati snimke sigurnosnih kamera kako bi potvrdio iznos koji je potrošen.
Dok je Casino Cosmopol rekao da 99.7 posto njegove korisničke baze spada u kategoriju niskog rizika prema njegovom trenutnom sustavu, regulator se usprotivio tome, ističući slučaj jednog korisnika koji je izgubio 2.835 milijuna SEK od 2016. i prijavljen je Odjel za financije zbog sumnje na pranje novca tri puta tijekom tog vremena Dotičnog igrača Casino Cosmopol je klasificirao kao niskorizičnog.
Lotteriinspektionen je izjavio: “Inspektorat lutrije je istražio kako je Casino Cosmopol slijedio pravila o mjerama protiv pranja novca i financiranja terorizma, posebno kada se to odnosi na dijelove rutine kasina temeljene na riziku, procjenu rizika kupaca i mjere podizanja svijesti kupaca. Istraga pokazuje da je Casino Cosmopol prekršio ključne elemente propisa o pranju novca. Casino nema dovoljno procedura za praćenje i dokumentiranje igara na automatima.”
“Procjena rizika kupaca, pri čemu se gotovo svi smatraju kupcima niskog rizika, u praksi znači da kasino mora poduzeti stroge mjere za samo nekoliko kupaca”, dodaje se. “Kockarnica ne radi na način temeljen na riziku koji je kritičan za zakonodavstvo o pranju novca. Kasino također nije utvrdio s kojim klijentima ima poslovne odnose, iako je očito da klijenti koji često posjećuju kasino kako bi igrali ili u njemu obavljali transakcije čine poslovni odnos. Kasinu također nedostaju prihvatljivi postupci za dobivanje dovoljnog znanja o kupcima. Kasino također nije uspio spriječiti kupca da igra kada je trebao.”
“Provjera Inspektorata lutrije pokazuje da Casino Cosmopol ne ulaže napore u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u svim pregledanim područjima. Ovi nedostaci su ozbiljni.'
