Zakonodavstvo

UK – Betfred je kažnjen s £322,000 zbog neuspjeha u pranju novca

Operater online igara na sreću Petfre (Gibraltar) Limited, koji posluje kao Betfred, platit će 322,000 funti zbog neuspjeha u pranju novca nakon istrage Komisije za igre na sreću.

Istraga je otkrila da operater nije proveo odgovarajuće provjere izvora sredstava kod klijenta koji je položio £210,000 i izgubio £140,000 ukradenog novca u razdoblju od 12 dana u studenom 2017. Korisnik koji je mogao položiti i izgubiti tako značajan iznosi u tako kratkom vremenskom razdoblju jasno ukazuju na propuste u učinkovitosti Petfreovih politika i postupaka protiv pranja novca.

Kao dio ove nagodbe, Petfre će vratiti £140,000 identificiranoj žrtvi i platiti £182,000 umjesto financijske kazne koja će se potrošiti na ubrzavanje provedbe Nacionalne strategije za smanjenje štete od kockanja.
Istraga o Petfreu bila je rezultat informacija proslijeđenih Komisiji u vezi s kupcem koji je osuđen za prijevaru od 2 milijuna funti i koji je trošio ukradeni novac preko nekoliko operatera kockanja uključujući Petfre. Ovaj je korisnik otvorio više računa za kockanje u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, napravio velike depozite i doživio značajne gubitke. Što se tiče Petfrea, u razdoblju od 12 dana u studenom 2017. položio je 210,000 funti i izgubio 140,000 funti.
Rukovodstvo ovog klijenta u vezi s sprječavanjem pranja novca (AML) izazvalo je značajnu zabrinutost u pogledu učinkovitosti politika i postupaka koje je Petfre uspostavio i upravljanja rizicima za ciljeve licenciranja. Od ovog incidenta Petfre je napravio poboljšanja u svojim AML postupcima kako bi spriječio ponavljanje propusta.

Petfre je priznao i prihvatio da je bilo nedostataka u primjeni njegovih kontrola protiv pranja novca i njegovih politika i postupaka te je prihvatio da nije postupao u skladu s Uvjetima licence i kodeksima prakse (LCCP) i savjetima Komisije operaterima (isključujući operatere kasina) pod nazivom Dužnosti i odgovornosti prema Zakonu o prihodima od kriminala iz 2002.

Komisija je rekla: "Naša je istraga otkrila, a Petfre prihvaća, da je bilo slabosti u njegovim sustavima koji se odnose na način na koji je upravljao ovim klijentom za sprječavanje pranja novca. Operater je uspio pokazati da ima uvid u nedostatke i da je poduzeo korake da spriječiti njihovo ponavljanje. Kršenje nije proizašlo iz nepostojanja politika sprječavanja pranja novca, već zbog određenog nedostatka u kontrolnim mjerama za koje su poduzete korektivne mjere. Nije bilo ponovljenih povreda slične prirode i izolirane prirode povrede.”