Interaktivan

UK – Buzz Group kažnjena je zbog kršenja zakona o pranju novca

Buzz Group, koja upravlja buzzbingo.com, mora platiti kaznu od £780,000 nakon što je istraga Komisije otkrila društvenu odgovornost i propuste u pranju novca.

Također je primio službeno upozorenje za kvarove koji su se dogodili između listopada 2019. i prosinca 2020.

Neuspjesi društvene odgovornosti uključivali su nedovoljno identificiranje rizičnih igrača jer su financijski okidači postavljeni previsoko. Jedan je korisnik uspio uplatiti £22,400 u pet dana, a da operater nije obavio značajnu interakciju unutar tog razdoblja. Dva su korisnika osvojila velike količine novca na kockanju, ali operater nije uzeo u obzir povećani rizik od kockanja za te korisnike unatoč tome što su korisnici pokazali visoku razinu potrošnje

Također je proglašen krivim za neprovođenje učinkovite interakcije s korisnicima koji su agresivno kockali tijekom kratkih vremenskih razdoblja. Jedan korisnik uplatio je i izgubio £12,400 tijekom razdoblja od šest dana, ali operaterov jedini zapis o interakciji s korisnikom jednostavno je naveo da se korisnik 'dobro nosi s COVID-19'

Nakon što je donesena odluka o interakciji s klijentom, osoblje nije uvijek u dovoljnoj mjeri slijedilo zahtjev operatorovog vlastitog postupka interakcije s klijentom kako bi se provjerilo je li korisnik ugodan s njihovim razinama kockanja, osjeća li da ima kontrolu, a zatim razgovaralo o alatima za odgovorno kockanje i sredstva podrške.

Neuspjesi u borbi protiv pranja novca uključivali su okidače koji potiču provjere izvora sredstava (SOF) da se pretjerano oslanjaju na otvorene izvore ili anegdotske informacije, kao što je osoblje koje se uvelike oslanja na uvjeravanja koja usmeno daju klijenti tijekom interakcija

U jednom slučaju operater se oslanjao na veliki dobitak korisnika kao SOF za buduću potrošnju korisnika na kockanje bez razmatranja da se možda ne radi o recikliranim dobicima i da to može biti prihod stečen kriminalom

Trebalo je aktivirati više upozorenja prije nego što se dogodi AML interakcija s korisnikom. Jedan je korisnik uspio primiti devet financijskih upozorenja prije nego što mu je račun suspendiran čekajući AML interakciju

Operater nije vodio dovoljno evidencije o AML interakcijama s korisnicima i često nije bilo jasno o čemu se razgovaralo tijekom tih interakcija.

Slučaj protiv Buzz Groupa, kao i druge nedavne mjere provedbe, bio je rezultat planirane aktivnosti usklađivanja.

Helen Venn, izvršna direktorica Komisije, rekla je: “Kao regulator očekujemo od svih operatera da učinkovito provode politike i postupke koji čine kockanje sigurnim i bez kriminala. Svaki pojedini kockarski posao trebao bi biti svjestan da mi provjeravamo jesu li oni na snazi ​​i pridržavaju li se. Ako nisu, poduzet ćemo mjere.”