Novosti operatera

Belgija – ECA kritikuje 'mitove' o pranju novca

European Casino Association opovrgnula je tvrdnje u izvješću Transparency Internationala, ugledne nevladine organizacije, u kojem se ilustriraju načini na koje bi netko mogao naplaćivati ​​novac u europskom casinu.

Prvi scenariji pranja novca u operacijama kockarnica izneseni u izvješću sastoje se od kupnje žetona u velikim količinama iu gotovini, kockanja samo malog dijela i otkupa svih inicijalno kupljenih i dobivenih žetona u zamjenu za ček u kasinu ili bankovni prijenos , tvrdeći da su svi ti žetoni rezultat dobitaka na kocki.

ECA je rekla: “Ovaj je scenarij potpuno neizvediv u licenciranim zemaljskim kockarnicama u Europi. Da bi bio uspješan, potrebna je potvrda o dobicima od kasina. Međutim, licencirana zemaljska kockarnica u Europi klijentima ne izdaju nikakve potvrde o dobicima. Jedina rijetko korištena iznimka od ovog pravila bila bi ako pokrovitelj osvoji jackpot na automatu ili znatnu svotu novca tijekom dužeg posjeta kasinu. Ova bi se potvrda obično dostavljala iz sigurnosnih razloga, budući da se tako visoki iznosi obično ne isplaćuju u gotovini i podliježu strogim uvjetima i pravilima o izvješćivanju.”

“Ovaj scenarij, u kojem se razmjenjuju velike količine gotovine i nema kockanja ili se kocka minimalno, nadalje bi bio izuzetno sumnjiv te bi ga pratila istraga i, ako je potrebno, podnošenje izvješća o sumnjivoj transakciji”, dodaje se. “Sumnja osoblja sigurno bi se podigla kada bi pokrovitelj zatražio takvu potvrdu, a to bi rezultiralo značajnom izloženošću umiješanog kriminalca.

Izvješće je istaknulo drugi način da se sljedivost novca učini složenijom pri čemu korisnici razmjenjuju žetone sličnog izgleda iz različitih kasina u vlasništvu iste tvrtke.

ECA je izjavila: “Iako je slučaj da operateri kasina mogu koristiti iste žetone na nekoliko mjesta, razmjena žetona bila bi uzaludna vježba za perače novca. Čak i ako je novcu manje moguće ući u trag, potvrda o dobitku još uvijek je potrebna da bi se scenarij pranja novca uspješno dovršio. Kao što je gore spomenuto, takve se potvrde kupcima daju samo u određenim rijetkim slučajevima iz sigurnosnih razloga i pod strogim nadzorom.”
Treća metoda sastoji se u kupnji žetona od drugih igrača po višoj cijeni od one koju je postavio casino ili u korištenju žetona kao valute (na primjer, kao plaćanje za drogu).

ECA je rekla: “U ovom scenariju, perač novca bi primio žetone od treće osobe i na kraju bi morao ući u kasino kako bi pretvorio žetone u gotovinu. I ovdje je potrebna potvrda dobitaka koja se, kao što je gore navedeno, daje samo u iznimno rijetkim slučajevima i dobro je dokumentirana te sadrži sve pojedinosti o transakciji i uključenim osobama. Također pretpostavlja da se perač novca ne kocka i odmah pokušava zamijeniti veliku količinu žetona u gotovinu. To bi međutim bilo krajnje sumnjivo i smatra se čimbenikom rizika u postupcima protiv pranja novca licenciranih zemaljskih kockarnica. To bi sigurno izazvalo pozornost članova osoblja i nakon toga bi uslijedila istraga i podnošenje izvješća o incidentu.”
Najlakši način za kriminalne organizacije da zaobiđu regulatorne obveze ili smanje rizike otkrivanja ostaje posjedovanje i upravljanje vlastitim kasinima ili stranicama za kockanje.

ECA je rekla: „U vezi s opisanim rizikom infiltracije kriminalnih organizacija u vlasništvo nad operacijama kasina, nacionalni sustavi licenciranja u Europi jamče da je vlasništvo (i svaka promjena vlasništva) u skladu s nacionalnim zakonima i propisima. Ti su aranžmani utvrđeni nacionalnim zakonima i propisima svake države članice EU-a. Ove mjere uključuju snažne i ozbiljne provjere prikladnosti i ispravnosti od strane nacionalnih regulatornih tijela, kao i provjere u vezi s podrijetlom uključenih sredstava i provjeru operatera, ključnog osoblja i visokorangiranih zaposlenika u licenciranim zemaljskim operacijama kasina. Sve ove mjere su provele zemlje članice EU kako bi uspješno eliminirale scenarij opisan u izjavi. ECA želi izjaviti da, koliko joj je poznato, ne postoje dokazani dokazi da su se kriminalne organizacije uspješno infiltrirale u propisno licencirana zemaljska kockarnice u EU-u.

"Nadalje, slučaj je da je kasino sektor visoko regulirana industrija koja je, za razliku od drugih pružatelja usluga kockanja, već mnogo godina podložna pravilima i zahtjevima EU direktiva protiv pranja novca", objašnjava se. “Zbog gotovinski intenzivne prirode poslovanja, industrija je uvela niz detaljnih i učinkovitih mjera za smanjenje rizika. Za ECA i njezine članice, borba protiv pranja novca obveza je koja se shvaća vrlo ozbiljno i uspješno je uklonila takve kriminalne aktivnosti. Nažalost, postoje neki uporni mitovi o očiglednoj lakoći pranja novca u licenciranim zemaljskim kockarnicama koji se ne održavaju u praksi.”