Tag Archives: AML
SAD – AGA objavljuje ažurirane najbolje prakse protiv pranja novca
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Australija – Star se bori protiv medijskih izvješća o kršenju AML-a
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Australija – ILGA će istražiti kako The Star postupa s izletima i mjerama protiv pranja novca
Neovisna uprava za piće i igre na sreću Novog Južnog Walesa (ILGA) imenovala je Adama Bella SC da izvrši reviziju poslovanja kockarnice The Star s posebnim nadzorom kako je kockarnica vodila svoje operacije izleta i koje je mjere protiv pranja novca poduzela u mjesto. Predsjednik ILGA-e Philip Crawford rekao je da će pregled…
UK – TruNarrative lansira novi proizvod za provjeru identiteta i AML
TruNarrative je proširio svoju ponudu proizvoda s novim rješenjem Know Your Customer (KYC) i TruPortal protiv pranja novca (AML), dizajniranim posebno za korisnike s malom količinom. Osnovana 2016. godine, TruNarrative platforma za orkestraciju i odlučivanje uživa povjerenje vrhunskih financijskih institucija, banaka, usluga plaćanja i e-trgovine kao kritičnog dobavljača. Klijenti TruNarrativea imaju koristi od najnovijeg Onboardinga vođenog umjetnom inteligencijom,…
