Tag Archives: Pranje novca
Meksiko – Bande koje koriste kockanje za pranje novca u istočnoj Europi
Rastu strahovi da meksičke narko bande koriste kockarnice u istočnoj Europi za pranje novca. Kartel Jalisco New Generation (CJNG) i kartel Sinaloa proširili su svoje operacije na zemlje istočne Europe, gdje su albanske kriminalne skupine odgovorne za pranje njihovog novca, kažu službe sigurnosne službe. Prema lokalnim vlastima, oba su kartela uspostavila veze...
Belgija – EGBA jača napore protiv pranja novca novim paneuropskim smjernicama
Europska udruga za igre na sreću i klađenje (EGBA) objavila je prve paneuropske, samoregulativne smjernice za jačanje napora europskih operatera online igara na sreću protiv pranja novca (AML) i podupiranje doprinosa sektora u borbi protiv pranja novca. Objavljivanjem smjernica nastavlja se EGBA-ina predanost promicanju najviše razine odgovornosti industrije. EGBA smjernice…
UK – Buzz Group kažnjena je zbog kršenja zakona o pranju novca
Buzz Group, koja upravlja buzzbingo.com, mora platiti kaznu od £780,000 nakon što je istraga Komisije otkrila društvenu odgovornost i propuste u pranju novca. Također je primio službeno upozorenje za neuspjehe koji su se dogodili između listopada 2019. i prosinca 2020. Neuspjesi društvene odgovornosti uključivali su nedovoljno identificiranje rizičnih igrača jer su financijski okidači postavljeni previsoko...
Australija – Komisija za borbu protiv kriminala NSW-a pokreće istragu o pranju novca u pubovima i klubovima
Povjerenik Povjerenstva za borbu protiv kriminala NSW-a, Michael Barnes, pozvao je na podnošenje podnesaka za istragu Povjerenstva o pranju novca u pubovima i klubovima. "Radeći s Neovisnim tijelom za piće i igre na sreću NSW-a i Australskom komisijom za obavještajne podatke o zločinima, ustanovili smo da je prošle godine 85 milijardi dolara prokockano na poker aparatima u pubovima i klubovima u...
Australija – Star gubi 1 milijardu dolara na vrijednosti jer se medijska pozornost okreće njegovim neuspjesima u pranju novca
Australska kazino grupa Star Entertainment zabilježila je pad dionica za 22.9 posto, smanjujući gotovo 1 milijardu dolara tržišne vrijednosti tvrtke, nakon TV izvještaja za 60 Minutes i novinskih članaka u The Sydney Morning Herald i The Age, u kojima se tvrdi da je Star dopustio pranje novca organizirani kriminal u kockarnicama u Sydneyu i Gold Coastu...
Australija – Austrac pokreće istragu o pranju novca u Perthu, Sydneyu i Adelaideu
Čini se da će više kontroverzi biti usmjereno ka sektoru kockarnica u Australiji gdje je Australski centar za izvještaje o transakcijama i analizu (Austrac) kontaktirao tri glavna operatera zbog potencijalnih kršenja zakona o pranju novca. Austrac je kontaktirao Crown Resorts, Star Entertainment Group i SkyCity Entertainment Group zbog kršenja zakona protiv pranja novca u kockarnicama u Perthu,…
Nizozemska – KSA mijenja smjernice za pranje novca prije internetskog pokretanja
Nizozemsko tijelo za igre na sreću KSA izmijenilo je smjernice Wwft s ciljem stupanja na snagu Zakona o igrama na daljinu (Koa) 1. travnja 2021. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Wwft) također će se primjenjivati na pružatelje usluga online igara na sreću. Trenutno su odredbe u…
Singapur – Istraga u Marina Bay Sandsu mogla bi poslati VIP osobe u konkurenciju
Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) istražuje singapurski kasino Las Vegas Sands Marina Bay Sands zbog mogućeg kršenja zakona protiv pranja novca. DOJ je navodno izdao sudski poziv bivšem šefu MBS-a za usklađenost da dostavi dokumente i sve druge informacije u vezi s računima VIP igrača. Istraga se odnosi na izlete…
UK – Caesars se suočava s kaznom od 13 milijuna funti u UK jer su tri viša menadžera izgubila licence
Komisija za igre na sreću objavila je da Caesars Entertainment UK Limited treba platiti 13 milijuna funti i mora implementirati niz poboljšanja nakon kataloga društvenih odgovornosti, pranja novca i neuspjeha u interakciji s korisnicima, uključujući one koji uključuju 'VIP osobe'. Kao rezultat ove istrage tri viša menadžera u tvrtki predala su svoje osobne licence. Regulator je…
