Tag Archives: Protiv pranja novca
Belgija – EGBA pozdravlja prijedloge za nova pravila EU-a protiv pranja novca
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Kanada – Komisija za alkohol i igre na sreću Ontarija predvodi međuagencijsku radnu skupinu za praćenje gotovinskih transakcija dok se kockarnice ponovno otvaraju
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Kanada – Loto-Québec pozdravlja preporuke revizije o sprječavanju pranja novca
Kanadski operater igara na sreću Loto-Québec pregledao je nalaze proizašle iz neovisne revizije o pranju novca i lihvarstvu u kasinima i igraonicama u Québecu. Korporacija smatra da su mnoge preporuke revizije u skladu s koracima koje je već poduzela za poboljšanje svoje prakse i rješavanje složenih izazova povezanih s...
Ujedinjeno Kraljevstvo – Casumo kažnjen sa 6 milijuna funti zbog društvene odgovornosti i propusta u borbi protiv pranja novca
Casumo, koji vodi casumo.com, morat će platiti kaznu od 6 milijuna funti i proći opsežnu reviziju nakon što je procjena Komisije za igre na sreću otkrila propuste u društvenoj odgovornosti i borbi protiv pranja novca. Casumo će također dobiti službeno upozorenje kao rezultat istrage Komisije. Nedostaci društvene odgovornosti uključivali su neprovođenje politika i postupaka za interakciju s klijentima...
Ujedinjeno Kraljevstvo – Aspers kažnjen zbog zaštite igrača i AML-a nakon samoubojstva igrača
Aspers Stratford City Casino kažnjen je sa £650,000 nakon što je Komisija za kockanje Ujedinjenog Kraljevstva presudila da se nije pridržavao mjera za zaštitu igrača i protiv pranja novca, u slučaju kada je igrač počinio samoubojstvo nakon što je igrao na imanju. Turski kupac Huseyin Yaman, 37, pronađen je obješen u svom domu u Hackneyju, u sjevernom Londonu, s...
Australija – Predsjednik Crown-a priznaje 'nesposobnost' u pogledu zakona o sprječavanju pranja novca
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bugarska – počasni predsjednik ECA-e izvještava o najnovijem razvoju EU-a u borbi protiv pranja novca
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
