Interaktivan
UK – RGA objavljuje smjernice protiv pranja novca
By Phil - 30. studenoga 2015
Udruga Remote Gambling Association (RGA) objavila je drugo izdanje svoje publikacije 'Protiv pranja novca: Smjernice dobre prakse za industriju online kockanja'.
Smjernice su osmišljene kako bi se licenciranim tvrtkama za online kockanje pomoglo u borbi protiv prijetnje pranja novca i financiranja terorizma na dosljedan i učinkovit način. Pokriva ključna područja kao što su primjena pristupa temeljenog na riziku; due diligence procesi; i unutarnje kontrole.
Clive Hawkswood, izvršni direktor RGA, rekao je: 'Naše prvo izdanje ovih smjernica bilo je dobro prihvaćeno i, što je još važnije, pružilo je koristan alat za tvrtke u industriji online kockanja. U ovom smo izdanju, između ostalog, nastojali predvidjeti neke od promjena koje će proizaći iz provedbe 4. AML direktive EU-a. Držat ćemo smjernice pod nadzorom kako bi i dalje odražavale sve nove razvoje.'
