Zakonodavstvo
SAD – AGA objavljuje Najbolje prakse za usklađenost protiv pranja novca (AML).
By Phil - 9. prosinca 2019
Američko udruženje igara na sreću (AGA) objavilo je ažurirane Najbolje prakse za usklađenost s propisima protiv pranja novca (AML), koje odražavaju vodeću predanost industrije usklađenosti i usmjeravaju napore kockarnica da zaštite financijski sustav SAD-a od pranja novca i drugih oblika nezakonitog financiranja .
U 2014. igranje je postalo prva industrija koja je kolektivno uspostavila opsežan skup najboljih praksi za usklađenost s AML-om. Najbolje prakse i AGA-ine napore u usklađivanju sa Zakonom o bankovnoj tajnosti pohvalila je Mreža za provođenje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija SAD-a.
Na temelju FinCEN-ovih smjernica i zaključaka o provedbi mjera, Nacionalne procjene rizika od pranja novca Ministarstva financija i ažuriranih smjernica za usklađenost Ureda za kontrolu strane imovine, ažurirane Najbolje prakse sadrže robusniji odjeljak za procjenu rizika, kao i poboljšani Know Your Customer/Customer Due Diligence mjere.
"Kao jedna od najstrože reguliranih industrija u Sjedinjenim Državama, imperativ je da poduzmemo sve moguće korake kako bismo obeshrabrili nedopušteno ponašanje i zaštitili integritet kasino industrije", rekao je Bill Miller, predsjednik i glavni izvršni direktor Američke udruge igara na sreću. "Kroz naše trajno partnerstvo s FinCEN-om, Ministarstvom financija i policijom, naša je industrija i dalje vodeća u usklađenosti."
Dodatna ažuriranja najboljih praksi uključuju stalnu posvećenost snažnoj kulturi usklađenosti i važnost suradnje industrije s vladom i tijelima za provedbu zakona. Produbljena analiza ažurira preporuke u vezi s novim oblicima igara na sreću u nastajanju, uključujući rastuće američko tržište sportskog klađenja i interaktivno (mobilno) igranje.
